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博世科:广西博世科环保科技股份有限公司向特

更新时间:2021-10-13

  公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对

  象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票

  2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司

  2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发

  行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集

  次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》

  《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

  《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订

  次会议,审议通过了《关于实施2020年度权益分派后调整向特定对象发行股票

  发行价格及募集资金总额的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案

  论证分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票

  次会议,审议通过了《关于调减公司2021年度向特定对象发行股票募集资金总

  额暨调整发行方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分

  析报告(三次修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资

  科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2988号)。

  向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了天职业字[2021]40612号《验资报

  告》,确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2021年9月29日止,博世科

  已向特定对象发行人民币普通股(A股)99,155,880股,募集资金总额为

  日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交

  股票交易总量)。根据2020年度分红派息实施方案:以截至本次权益分派股权

  登记日(2021年6月30日)公司总股本为基数,向全体股东按每10股派发现

  金红利0.50元(含税)。根据2020年年度股东大会授权和上述权益分派情况,

  本次发行股票的数量为99,155,880股,全部由广州环投集团以现金认购。

  本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币756,559,364.40元,扣除不

  会决议和《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册

  管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细

  认购数量及限售期:广州环投集团认购的股票数量为99,155,880股,该等股

  截至2021年8月31日,广州环投集团持有公司股份55,698,764股,占公司

  总股本的13.49%,并通过表决权委托的方式持有公司44,991,970股所对应的表

  决权,占公司总股本的11.09%,广州环投集团在公司中拥有表决权的股份数量

  合计为99,725,534股,占公司总股本的24.58%。广州环投集团为公司的控股股

  公司于2021年1月14日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关

  案》,广州环投集团与公司及子公司湖南博世科组成联合体参与南宁武鸣区PPP

  2021年4月20日,公司公告拟与控股股东广州环保投资集团有限公司(以下

  简称“广州环投集团”)签订《借款协议》,向广州环投集团借款不超过人民币1.25

  守型(C1)、谨慎型(C2)、稳健型(C3)、积极型(C4)和激进型(C5)。

  联系地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层

  注:西藏广博环保投资有限责任公司已于2021年7月更名为西藏均讯信息科技有限责

  本次发行完成后,公司将增加99,155,880股限售流通股,具体股份变动情况

  截至2021年8月31日,广州环投集团持有公司股份55,698,764股,占公司

  总股本的13.49%,并通过表决权委托的方式持有公司44,991,970股所对应的表

  决权,占公司总股本的11.09%,广州环投集团在公司中拥有表决权的股份数量

  合计为99,725,534股,占公司总股本的24.58%。广州环投集团为公司的控股股

  本次向特定对象发行股票数量99,155,880股,全部由广州环投集团认购,通

  过认购本次发行的股票,广州环投集团将直接持有上市公司股份153,889,444股,

  占上市公司总股本(发行后)的30.48%。本次发行后,广州环投集团持有上市

  公司的股份超过30%,上述表决权委托终止。广州环投集团仍为公司控股股东,

  业竞争。同时,公司与关联方之间发生的关联交易仍将继续遵循市场公正、公平、开阳灯饰贵阳喜来登酒店灯饰工程


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